Hacienda cree que Bárcenas tiene más cuentas en EEUU, Bahamas y Uruguay
En este informe, de 34 folios y al que ha tenido acceso Efe, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria analiza la documentación remitida hace dos semanas por las autoridades helvéticas sobre la sucesivas cuentas que tuvo el ex tesorero en la entidad Lombard Odier -denominadas Novis, Sinequanon y Tesedul-, cuyo máximo montante fue de 25 millones de euros.
Para la ONIF, "se confirma con esta nueva información" que la declaración tributaria especial que hizo Bárcenas para regularizar casi 11 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal "es inveraz" y "no surte efectos de regularización tributaria ni penal", tal y como ya señaló en otro informe del pasado 20 de febrero, tras conocerse los datos sobre sus cuentas en el Dresdner Bank, donde llegó a tener 22 millones de euros.
Según la documentación de Lombard Odier, tras estallar el 'caso Gürtel' en 2009, Bárcenas comenzó a hacer transferencias a otros bancos, como dos de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo, al UBS AG, al Stamford y Geneve, y al HSBC de Nueva York. También transfirió fondos para invertir en sociedades como La Moraleja, en Argentina, propiedad del también ex tesorero del PP Ángel Sanchis, y en Flores Teka, en Brasil, entre otras.
Sobre las cuentas en Lombard Odier, donde llegó a tener los 25 millones, Hacienda asegura que el ex tesorero "es el titular único" y no hay más socios. "El patrimonio y los rendimientos por ganancias puestos ahora de manifiesto tiene un importe similar al de los deducidos de las cuentas" en el Dresdner Bank, por lo que "previsiblemente las responsabilidades fiscales se duplicarán", advierte Hacienda.
Según notas de la entidad suiza, el Bárcenas está autorizado a consultar las cuentas del banco "Obispado" y "Ranke", pero Hacienda cree que no son titularidad de Bárcenas "ni de su esposa ni de nadie de su familia".
La comisión rogatoria sobre las cuentas en Lombard Odier está aún pendiente de traducción, pero dado que el juez tiene previsto tomar declaración el jueves a Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y a su presunto testaferro, Iván Yáñez, pidió a la ONIF y a la Policía sendos informes con carácter de urgencia para poder interrogarles sobre esos nuevos datos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/25/espana/1372166733.html
Para la ONIF, "se confirma con esta nueva información" que la declaración tributaria especial que hizo Bárcenas para regularizar casi 11 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal "es inveraz" y "no surte efectos de regularización tributaria ni penal", tal y como ya señaló en otro informe del pasado 20 de febrero, tras conocerse los datos sobre sus cuentas en el Dresdner Bank, donde llegó a tener 22 millones de euros.
Movió el dinero tras estallar 'Gürtel'
La principal conclusión de la Agencia Tributaria en esta ocasión apunta a la posibilidad de que Bárcenas sea "titular de otros activos depositados en cuentas en EEUU, Nassau y Montevideo, a las que ha transferido fondos, así como socio de las sociedades que aparecen como destinatarias de las transferencias".Según la documentación de Lombard Odier, tras estallar el 'caso Gürtel' en 2009, Bárcenas comenzó a hacer transferencias a otros bancos, como dos de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo, al UBS AG, al Stamford y Geneve, y al HSBC de Nueva York. También transfirió fondos para invertir en sociedades como La Moraleja, en Argentina, propiedad del también ex tesorero del PP Ángel Sanchis, y en Flores Teka, en Brasil, entre otras.
Sobre las cuentas en Lombard Odier, donde llegó a tener los 25 millones, Hacienda asegura que el ex tesorero "es el titular único" y no hay más socios. "El patrimonio y los rendimientos por ganancias puestos ahora de manifiesto tiene un importe similar al de los deducidos de las cuentas" en el Dresdner Bank, por lo que "previsiblemente las responsabilidades fiscales se duplicarán", advierte Hacienda.
Según notas de la entidad suiza, el Bárcenas está autorizado a consultar las cuentas del banco "Obispado" y "Ranke", pero Hacienda cree que no son titularidad de Bárcenas "ni de su esposa ni de nadie de su familia".
La comisión rogatoria sobre las cuentas en Lombard Odier está aún pendiente de traducción, pero dado que el juez tiene previsto tomar declaración el jueves a Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y a su presunto testaferro, Iván Yáñez, pidió a la ONIF y a la Policía sendos informes con carácter de urgencia para poder interrogarles sobre esos nuevos datos.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/25/espana/1372166733.html
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