México endurece la ley contra el lavado de dinero

México endurece la ley contra el lavado de dinero
 
El lavado de dinero en México no ha dejado de crecer en los últimos 40 años, lastra su economía y alimenta la violencia, afirma la ONG Global Financial Integrity (GFI). Ahora, tras dos años de debate, el Senado mexicano acaba de aprobar por unanimidad una nueva ley que establece muchos más controles contra el blanqueo y con la que México confía poder luchar mejor contra el crimen organizado.
 Según datos de este año de GFI, de 1970 a 2010 la mexicana fue la segunda economía con mayor flujo de dinero ilícito del mundo, después de China. Se blanquearon al menos 872.000 millones de dólares, una media de 50.000 millones al año. Pero la cifra real puede ser mucho mayor, alertó la ONG, ya que sus cálculos dejan fuera todas las operaciones que se hacen en metálico y que, en actividades criminales, son la mayoría.
 Aunque las cifras de los políticos mexicanos son más conservadoras que las del GFI, todos los partidos coinciden en que se trata de miles de millones de dólares y de montos que lastran el crecimiento económico del país. La nueva ley limita las transacciones en efectivo pero, además, vigilará mucho más de cerca numerosas actividades como la compra-venta de inmuebles, vehículos, joyería, las ganancias fruto del juego o de apuestas; y la emisión de cheques de viajero o tarjetas prepago.
 Los bancos, los notarios, las corredurías, las casas de cambio o las fundaciones estarán obligados a identificar a aquellos clientes que realicen operaciones sospechosas y se sancionará hasta con ocho años de cárcel la divulgación de datos falsos.

Nuevas herramientas

Aunque ya había una Unidad de Inteligencia Financiera (dependiente de Hacienda), ahora se crea otra Unidad Especializada, dependiente de la fiscalía, que deberá trabajar en coordinación con la primera tanto para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas “vulnerables e inusuales” como sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita. Todo se hará mediante procedimientos electrónicos.
 “La ley nos va a dar muchas más herramientas para combatir las actividades del crimen”, afirmó el senador Alejandro Encinas (PRD) promotor de la normativa. PAN y PRI coinciden pero los expertos recuerdan que parte de la falta de resultados en la lucha contra el blanqueo no solo estaba en la legislación sino en aplicar correctamente y con voluntad política las normas existentes. En este sentido, el PRI recordó que, en la actualidad, solo hay sentencia del 2% de las investigaciones que se abren por este tipo de delitos.
Por otra parte, analistas como el director de programas de derecho del Tecnológico de Monterrey, Gerardo Palomar, alertaron de que es posible que ahora el dinero ilícito busque una salida natural hacia Centroamérica. Otro efecto a corto plazo, añadió el académico, podría ser una disminución en la actividad económica de los sectores más afectados. Pero Palomar aseguró que “es un riesgo que se tiene que correr" porque la entrada en vigor de la ley (que prevé un plazo de transición de 9 meses) era “indispensable”.
http://www.elmundo.es/america/2012/10/13/mexico/1350085032.html