Los hermanos Zaldívar exculpan a Muñoz de enviar 600.000 euros a cuentas en Suiza

Los hermanos Zaldívar exculpan a Muñoz de enviar 600.000 euros a cuentas en Suiza
 
Maite y Jesús Zaldívar han exculpado este martes, por completo, al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz de tener relación alguna con el envío de 600.000 euros que la Fiscalía Anticorrupción le atribuye.
 En su segundo día de interrogatorio, la ex esposa de Muñoz ha asegurado que ella le entregó a su hermano Jesús "todo el dinero que me llevé de casa", en la primavera de 2003 cuando se produjo la separación matrimonial. Se trata, según ella de los más de 300.000 euros que dijo haber cogido en metálico del domicilio conyugal que ambos compartían.
 La acusada niega ahora que su ex marido le presentara al inversor y empleado de banca Fernando de Salinas, también acusado en este juicio por blanqueo: "No es cierto, me lo presentó mi amiga Rosa Malumbres". Se trata de una clienta de De Salinas.
 "Julián no tiene nada que ver con Fernando de Salinas ni con Suiza. Ese dinero venía de él y lo tenía yo", ha insistido Maite Zaldívar a preguntas de su defensa. Durante la instrucción ella declaró que su entonces marido tenía cuentas en Suiza y Gibraltar. Ahora, asegura que mintió por despecho hacia él, en el marco de la separación matrimonial.
 "Yo de blanquear no sé nada, porque además mi dinero no había que blanquearlo. Lo único que sé es de blanquear una pared", ha reiterado la ex cónyuge de Muñoz ante su abogado.

Jesús Zaldívar
La fiscal María del Mar López Herrero ha interrogado a continuación a Jesús Zaldívar. Él sostiene que le entregó 600.000 euros en una bolsa de plástico a Fernando de Salinas en el domicilio de una amiga de su hermana. No le pidió recibo alguno "porque confiábamos en él" para invertir el dinero.
 Jesús Zaldívar ha pretendido desvincularse de la apertura de la cuenta suiza denominada Dama de Noche en una entidad bancaria suiza en 2003: "No sé que tengo que ver ahí. Nunca he estado en Suiza ni he rellenado documento alguno".
Sobre la procedencia de los 600.000 euros que le entregó al ex empleado de banca, Jesús Zaldívar sostiene que su origen "provenían del dinero que mi hermana se llevó de la casa que compartía con Julián". Esa cantidad fueron 300.000 euros, pero el hermano de María Teresa Zaldívar ha argumentado que el resto, hasta completar los 600.000 euros los sacó de una caja fuerte de la entidad Bankinter donde ella había ido ingresando dinero y "tenía ahorros".
En su afán de desvincularse de la citada cuenta suiza, Zaldívar ha declarado que le firmó "un folio en blanco en la parte baja" a De Salinas y luego "el banco pondría ahí mi firma". A tenor de este testimonio la expectación es máxima ante la próxima declaración del ex empleado de banca, para saber si corrobora o no la versión del que fue su cliente, considerado por Anticorrupción "testaferro de Julián Muñoz" en la cuenta suiza denominada ‘Dama de noche’.
Sobre el resto del dinero que se ingresó en dicha cuenta- atribuido a Muñoz- hasta completar 891.000 euros su ex cuñado supone que "serían los intereses que generaron los 600.000 euros".
Anticorrupción sostiene que la ex mujer de Muñoz recibió fondos a través de transferencias desde el extranjero, concretamente desde Suiza, contando con la colaboración de un banco privado, la entidad Ferrier Lullin &Cie S.A. Posteriormente pasó a ser lo que se conoce actualmente como Banco Julius Baer.
Testaferro de Muñoz
jesús Zaldívar habría actuado como testaferro de Muñoz. En diciembre de 2002 abre una cuenta en la entidad Ferrier Lullin &Cie. Allí llegarían un total de 891.198 euros considerados de "procedencia ilícita", atribuidos a actividades del ex alcalde marbellí. "Prestándose de forma consciente al ocultamiento del dinero de origen delictivo". Esa cuenta aparece en mayo de 2003 con la denominación de Damadenoche y "cuyo aparente titular es Jesús Zaldívar".
 Por parte de la entidad suiza intervino el también acusado Fernando de Salinas, como empleado de Ferrier Lullin &Cie. "Conocía que los fondos manejados por Jesús Zaldívar eran en realidad de Julián Muñoz, así como la implicación de éste en numerosos procedimientos penales, pudiendo representarse sin dificultad el origen ilícito de tales fondos", afirma la fiscal.
 En dicha cuenta de Dama de noche se produjeron dos únicos ingresos. El primero el 4 de junio de 2003 por importe de 601.198 euros y otro el 30 de julio de 2003 por valor de 290.000 euros. El primer ingreso provenía del Deutsche Bank, sin más precisión, y el segundo se ordenó por la entidad suiza Banque Vontobel Geneve S.A.
Las autoridades helvéticas ampliaron la información al juez Torres, sobre la procedencia de dichos fondos. Aseguraron que el primer ingreso de 601.198 euros se hizo por transferencia desde una cuenta denominada 'Lunallena' abierta también en la entidad Julius Baer. Estaba a nombre de María Rosa de Vicente Vallejo. Se trata de una mujer afincada en la lujosa urbanización marbellí de Guadalmina. Era clienta de Fernando de Salinas y éste utilizó 'Lunallena' como cuenta puente para transferir allí esa primera partida de 601.198 euros atribuida a Muñoz.
De Salinas, sin el consentimiento de María Rosa de Vicente, titular de la cuenta, efectuó el trasvase de fondos para hacerlos llegar hasta la cuenta 'Dama de noche', abierta por Jesús Zaldívar en Suiza y cuya titularidad real es atribuida por el Ministerio Público al delfín de Jesús Gil en la Alcaldía de Marbella.
Segundo ingreso
El segundo ingreso de 290.000 euros que fue a parar a la cuenta 'Dama de noche' procede, según las autoridades suizas, de una cuenta denominada 'El Batán', abierta en la entidad suiza Banque Vontobel Geneve S.A. y cuya titularidad era de Fernando de Salinas "el cual se prestó a ocultar la verdadera procedencia y titularidad de los fondos que nutren a la cuenta Damadenoche", sostiene la fiscal María del Mar López-Herrero. El total de 891.198 euros transferidos por Muñoz a Suiza se usaron para contratar diversos productos bancarios, a fin de obtener rentabilidad.
Para hacer llegar ese dinero a España Maite Zaldívar se valió de una sociedad interpuesta, Meja Inc, constituida en el estado de Delaware (EE.UU.). Meja Inc. era una sociedad totalmente opaca para Anticorrupción. Se constituyó el 29 de mayo de 2003 y sus socios fundadores eran dos entidades de Gibraltar: Equity Nomines Limited y Gibland Secretarial Sevices Limited "bajo las cuales se oculta y parapeta la imputada María Teresa Zaldívar".
Tras su constitución, Meja Inc procedió a abrir cuentas bancarias tanto en Gibraltar como en España. Desde el Peñón el dinero fue desde una sucursal de Credit Suisse hasta la otra cuenta de Meja en España, abierta en una oficina bancaria de CajaMar en Marbella, cuyo director, Benjamín Martínez Cantero figura entre los acusados por prestarse presuntamente a blanquear fondos para los hermanos Zaldívar.
"Con el objeto de que no se la pudiera vincular con la entidad (Meja Inc.) Maite Zaldívar se sirve nuevamente de su hermano". Él era el autorizado para disponer de los fondos de las cuentas de Meja Inc abiertas en Gibraltar y Marbella. El 8 de septiembre de 2004 los socios que formaban parte de la mercantil Meja Inc otorgaron poderes a Jesús Zaldívar con un poder general. Tras la absorción del banco Ferrier Lucien por el Julius Baer la cuenta 'Dama de noche' pasó a ser 'Dama de noche Holding LTD'
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/16/andalucia_malaga/1350384623.html