Investigan si Urdangarin cobró 300.000 € a través de una tapadera en Wyoming
La Fiscalía Anticorrupción de Palma rastrea el cobro de otros 300.000 euros por parte de Iñaki Urdangarin a través de la sociedad Global Corporate vinculada a su tapadera Belice, De Goes Center.
Tal y como ha podido acreditar la Fiscalía, la sociedad Global fue adquirida por los cuñados de Diego Torres, ex socio del Duque de Palma, en el año 2003.
Los fiscales han detectado que durante los últimos años se han producido trasvases de dinero desde De Goes (que facturaba cantidades millonarias a Nóos) a Global.
Global Corporate está radicada en España y tiene filiales, tal y como han descubierto el Ministerio Público y la Policía Judicial en Nueva York y Wyoming.
Asimismo ha sido descubierta una nueva sociedad bautizada como Vikram, adquirida por Diego Torres y que se encuentra radicada en Belice. El testaferro que la gestiona es el mismo que el de De Goes Center, el panameño Gustavo Alberto Newton Herrera.
Durante su declaración ante el juez Castro, Urdangarin ha declarado que puso a dos de sus hijos, cuando estos tenían 3 y 4 años, como socios en Namaste S. L. para que esta fuera una empresa familiar y que sus hijos tuvieran así su parte.
Durante el interrogatorio, el marido de la infanta Cristina ha reconocido que la fundación para niños enfermos con la que se desviaba dinero a Belice la montó con dinero público del instituto Nóos.
Castro también ha preguntado al duque de Palma si el secretario privado de las infantas Carlos García Revenga hacía de "conseguidor de contratos" para el instituto Nóos, a lo que Urdangarin ha respondido que no.
Urdangarin también ha relatado cómo tras reunirse con Rita Barberà y Francisco Camps en la Generalitat les dieron un contrato en tres días. Dice que su socio Diego Torres ya llevó los proyectos hechos a la reunión y que fue Torres quien llevó las cuestiones económicas. Se desmarca de cualquier sobreprecio y de los costes de aquellas jornadas organizadas por su Fundación y bautizadas como Valencia Summit.
Con anterioridad, el duque de Palma ha acusado ante el juez Castro directamente a su ex socio Diego Torres de ser el artífice del montaje de sociedades instrumentales que se llevó a cabo para sacar el dinero del Instituto Nóos. En una primera parte de su declaración, que se ha prolongado durante cerca de cinco horas, el yerno del Rey se ha desvinculado por completo de la gestión de las estas empresas. Tras un receso para comer, el duque de Palma ha prestado declaración hasta las ocho de la tarde. Comparecerá mañana de nuevo ante el juez a las 9.30horas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/25/baleares/1330193292.html
Tal y como ha podido acreditar la Fiscalía, la sociedad Global fue adquirida por los cuñados de Diego Torres, ex socio del Duque de Palma, en el año 2003.
Los fiscales han detectado que durante los últimos años se han producido trasvases de dinero desde De Goes (que facturaba cantidades millonarias a Nóos) a Global.
Global Corporate está radicada en España y tiene filiales, tal y como han descubierto el Ministerio Público y la Policía Judicial en Nueva York y Wyoming.
Asimismo ha sido descubierta una nueva sociedad bautizada como Vikram, adquirida por Diego Torres y que se encuentra radicada en Belice. El testaferro que la gestiona es el mismo que el de De Goes Center, el panameño Gustavo Alberto Newton Herrera.
Durante su declaración ante el juez Castro, Urdangarin ha declarado que puso a dos de sus hijos, cuando estos tenían 3 y 4 años, como socios en Namaste S. L. para que esta fuera una empresa familiar y que sus hijos tuvieran así su parte.
Durante el interrogatorio, el marido de la infanta Cristina ha reconocido que la fundación para niños enfermos con la que se desviaba dinero a Belice la montó con dinero público del instituto Nóos.
Castro también ha preguntado al duque de Palma si el secretario privado de las infantas Carlos García Revenga hacía de "conseguidor de contratos" para el instituto Nóos, a lo que Urdangarin ha respondido que no.
Urdangarin también ha relatado cómo tras reunirse con Rita Barberà y Francisco Camps en la Generalitat les dieron un contrato en tres días. Dice que su socio Diego Torres ya llevó los proyectos hechos a la reunión y que fue Torres quien llevó las cuestiones económicas. Se desmarca de cualquier sobreprecio y de los costes de aquellas jornadas organizadas por su Fundación y bautizadas como Valencia Summit.
Con anterioridad, el duque de Palma ha acusado ante el juez Castro directamente a su ex socio Diego Torres de ser el artífice del montaje de sociedades instrumentales que se llevó a cabo para sacar el dinero del Instituto Nóos. En una primera parte de su declaración, que se ha prolongado durante cerca de cinco horas, el yerno del Rey se ha desvinculado por completo de la gestión de las estas empresas. Tras un receso para comer, el duque de Palma ha prestado declaración hasta las ocho de la tarde. Comparecerá mañana de nuevo ante el juez a las 9.30horas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/25/baleares/1330193292.html
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