Guía para no perderse en el caso Nóos

Guía para no perderse en el caso Nóos

Después de más de año y medio de investigación judicial, José Castro, el juez instructor del caso Palma Arena, inicia este sábado la nutrida ronda de interrogatorios previstos en torno al presunto desvío de fondos públicos y privados obtenidos por el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Es la 'pieza' de Urdangarin del caso Palma Arena y que ha sido bautizada como Operación Babel, que, además de ser investigada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, trabaja la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial. A continuación las claves para comprender la Operación Babel y cuáles serán sus citas más importantes en los próximos meses.

La investigación

Las pesquisas de la compleja trama del Instituto Nóos (conocimiento en griego) arrancan a raíz de la supuesta defraudación de parte de los 2,3 millones que el Govern balear abonó entre 2005 y 2006 a la entidad para la celebración de dos foros sobre turismo y deporte, de la que afloró un rosario de supuestas irregularidades en la gestión del Instituto y que culminó con la imputación de Urdangarin.
Esa factura hizo saltar las alarmas en Anticorrupción, que siguió tirando del hilo hasta dar con otros cobros de grandes cantidades de dinero público. Hasta 5,8 millones públicos acabaron presuntamente en posesión de la trama. Según los investigadores, la única finalidad de Urdangarin y Torres con la toma del control de Nóos era poder contar con la cobertura formal de una asociación sin ánimo de lucro, a pesar de dedicarse en realidad a prestar servicios para la Administración en base a elevados precios para, tras recibir los fondos públicos, simularse la contratación de servicios ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan así en manos de empresas controladas por Torres y Urdangarin.
Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que es copropietaria la Infanta-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Los protagonistas

Un experto en marketing, su familia política, un duque, políticos de Baleares, deportistas, un juez, un fiscal anticorrupción... todos ellos son los protagonistas de la torre de 'Babel'.
Diego Torres, el socio.- Menorquín de nacimiento, ex profesor de Urdangarin en ESADE y socio del duque en la mayoría de sus negocios, ha sido el primero en comparecer ante el juez, aunque se ha negado a declarar. Anticorrupción le considera, junto al marido de la Infanta Cristina, responsable de urdir un entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad, para lo cual fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban.
Torres fue quien aportó al juzgado las facturas de los Fórum Illes Balears. En ellas, no sólo faltaban cientos de miles de euros por justificar sino que además se colaron gastos de los Fórum de Valencia. Esta no es la primera vez que depone ante el juez Castro: ya lo hizo el pasado 11 de julio. Declaró entonces que Urdangarin y él llevaban la gestión del Instituto Nóos y reveló cómo cobraba el yerno del Rey: "Facturaba por los servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador llamada Aizoon".
Familia Tejeiro.- Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, era la siguiente en la lista de declaraciones aunque al igual que su marido, también se ha acogido a su derecho a no declarar. Tejeiro es socia de una de las empresas de Torres, Virtual Estrategies, investigada en el caso porque entre 2004 y 2007 recibió de Nóos unos 749.500 euros por servicios presuntamente ficticios. Experta en "consultoría estratégica", está imputada en el caso junto con sus hermanos: Marco Antonio Tejeiro, contable del Instituto Nóos, quien elaboró un esquema manuscrito en el que se indicaba cómo cruzar facturas para reducir impuestos, y Miguel Tejeiro, asesor fiscal de las empresas del tándem Torres-Urdangarin.
Los imputados baleares.- El sábado 18 el Juzgado de Instrucción número 3 ha llamado a declarar a la primera tanda de altos cargos de Baleares imputados. El primero será José Luis Pepote Ballester. El ex director general de Deportes, íntimo de Urdangarin –se conocieron en Barcelona en la residencia Blume para deportistas–, ya ha declarado voluntariamente en Anticorrupción. Pepote ha desvelado, por ejemplo, que el primer contacto de negocios entre Jaume Matas y Urdangarin tuvo lugar en el Palacio de Marivent. El regatista olímpico fue la puerta de entrada del duque en los negocios con dinero público en las Islas. Gonzalo Bernal, ex director del Illesport y Juan Carlos Alía, ex gerente de Ibatur, también están citados a declarar ese mismo día.
Iñaki Urdangarin.- El yerno del Rey es este mes el imputado más esperado en los Juzgados. Tanto que hay balcones aledaños a la entrada trasera de los Juzgados de Vía Alemania por los que se ha llegado a ofrecer más de 1.000 euros para captar su imagen entrando a declarar. La curiosidad despertada por su cita con la justicia se entremezcla con la voluntad de ésta por darle un trato igualitario. Dada la expectación, sin embargo, se ha establecido una serie de medidas de seguridad. El marido de la Infanta está citado a las 9.30 horas del próximo 25 de febrero y, de momento, tendrá que hacer el paseíllo hasta el juzgado a pie, como hizo el ex president Jaume Matas. La Casa Real ha solicitado que acuda en coche a declarar.
Jaume Matas.-Matas, cuyo Govern contrató los servicios de consultoría estratégica del duque y su socio, está llamado a declarar el próximo 17 de mayo. El ex president pidió ante el juzgado declarar como testigo, algo que el juez Castro ha tachado de «absurdo». Sí que está citado como testigo, sin embargo, Esteban González Pons, firmante de los convenios con la Generalitat Valenciana y secretario de Comunicación del PP nacional.
El fiscal Pedro Horrach.-Junto a Castro, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha sido el conductor de una investigación en la que han aflorado desde contratos amañados hasta supuestas evasiones de capitales a paraísos fiscales como Belice. Horrach ha encabezado desde los registros a las sedes empresariales del duque y su socio en Barcelona, los registros e interrogatorios en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia hasta, esta misma semana, los interrogatorios a un centenar de empleados de las empresas de Urdangarin y Torres en Barcelona.

Los delitos

Falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos de los que podrían ser constitutivos los hechos investigados y en los que se centrarán los interrogatorios.
La documentación intervenida en los registros practicados en esta causa recoge asimismo apuntes manuscritos sobre una supuesta estructura fiduciaria para desviar dinero al extranjero, concretamente a Belice y Reino Unido, y donde jugaba un papel fundamental la sociedad De Goes Center for Stakeholder Management así como la figura de Salvador Trinxet, asesor jurídico también llamado a declarar. Sobre este punto, la Fiscalía identifica que se transfirieron fondos 'invisbles' o de destino desconocido a Inglaterra por valor de 420.000 euros.
Se da la circunstancia de que Trinxet, experto en fiscalidad internacional que presuntamente actuó como "testaferro de terceros" a través de las sociedades domiciliadas en el Reino Unido, trató en 2009 de hacerse con el control de la filatélica Afinsa, para lo cual constituyó en febrero de ese año la sociedad America Energy & Mining, con un capital inicial de 5 millones de libras (5,6 millones de euros) domiciliada en la localidad de Staines, en el Reino Unido.
Una sociedad que comparte el mismo domicilio social con la compañía De Goes Center for Stakeholder Management, que recibió cerca de medio millón de euros de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, creada por el Duque de Palma en 2006 tras su paso por Nóos. El abogado tiene más de una decena de sociedades registradas en la misma dirección de las afueras de Londres.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/10/baleares/1328860103.html